Die untersucht den mutmaßlichen Diebstahl von 27,9 Millionen Euro durch ein Steuerhinterziehungssystem im Kohlenwasserstoffsektor. Zwischen 2022 und 2024 sollen Gelder über Briefkastenfirmen in Portugal gewaschen worden sein.
Beteiligte wie Víctor de Aldama nutzten Firmen wie Atmosferaudaz für Millionentransfers ohne korrekte MwSt-Erklärungen. Von den Summen flossen Millionen in Kryptowährungen und Auslandskonten, während Portugal 11,8 Millionen Euro der Gelder sicherstellte.
Der Fall wurde an den spanischen Gerichtshof Audiencia Nacional übertragen, da der Betrug in Spanien stattfand. Die Ermittlungen der UCO gegen Köpfe wie Claudio Rivas betreffen insgesamt eine mutmaßliche Veruntreuung von rund 231 Millionen Euro Steuern.